تهريب وتبييض الأموال : دراسة في القانون المقارن
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يستعرض كتاب "تهريب وتبييض الأموال"الجذور التاريخية لتهريب الاموال ومقومات جرم تبييض الاموال والأموال المشبوهه ودور المؤسسات في تبييض الاموال كالمصارف ومؤسسات الصيرفة والشركات المالية والوساطة المالية إلي جانب مصادر حرم تبييض الاموال والجرائم ذات الاطار العالمي و جرم المخدرات و جرائم الارهاب، والتمويل او المساهمة بتمويل الارهاب ويستعرض المؤلف طرق المكافحة والعقوبات وذلك من خلال اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين سويسرا والولايات المتحدة الاميركية عام 1977 ، والقانون الفدرالي السويسري الخاص بالتعاون الدولي في الميدان الجزائي لعما 1983 والمعدل 1997، وقانون مكافحة تبييض الامول 1998 في سويسرا، والمكافحة في لبنان
