المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يقدم كتاب "المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال" دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال للمحامية هيام الجرد وذلك في 383 صفحة ، مقسمة كتابها إلي القسم الاول : التعريف بالمصارف والقانون المصرفي وعملياته الباب الاول الفصل الاول : التعريف بالمصارف الفصل الثاني : العلم بالقانون المصرفي وعملياته الباب الثاني : الفصل الاول : بالسرية المصرفية الفقرة الاولى : مبدأ السرية المصرفية الفقرة الثانية : مفهوم الزبائن الذين وضع السر المصرفي لمصلحتهم الفقرة الثالثة : الاشخاص الذين لا يحتج بالسرية المصرفية في مواجهتهم الفصل الثاني : رفع السرية المصرفية الفقرة الاولى : حالات رفع السرية المصرفية الفقرة الثانية : عقوبة افشاء السر المصرفي القسم الثاني : ماهية غسل الاموال وجريمة غسل الاموال الباب الاول : ماهية غسل الاموال الملوثة الفصل الاول : غسل الاموال ومفهومه الفصل الثاني : من يقوم بغسل الاموال الفصل الثالث : مم تنتج الاموال الملوثة الفصل الرابع : مراحل غسل الاموال الفصل الخامس : وسائل غسل الاموال الباب الثاني : جريمة غسل الاموال الملوثة الفصل الاول : تعريف جريمة غسل الاموال الملوثة الفصل الثاني : أركان جريمة غسل الاموال الملوثة الفصل الثالث : الاختصاص القضائي الفصل الرابع : من هم الاشخاص المقصودين بجريمة غسل الاموال الفصل الخامس : كيف يتم الحد أو القضاء على هذه الجريمة الفصل السادس : ماهو دور المصرف في مكافحة عمليات غسل الاموال الفصل السابع : ماهي العقبات امام عمليات غسل الاموال الفصل الثامن : الاثار الناجمة عن عمليات غسل الاموال الفصل التاسع : مدى تطور حجم الاموال وأين يتم ظهورها القسم الثالث : واقع غسل الاموال عبر العالم وتجارب بعض الدول في مكافحة عمليات غسل الاموال الباب الاول : واقع غسل الاموال عبر العالم حالات وامثلة في مصر ومنطقة الخليج العربي ولبنان وسوريا والعالم الباب الثاني : مكافحة عمليات غسل الاموال المبحث الاول : طبيعة سياسة مكافحة غسل الاموال وأهم التطورات المبحث الثاني : السياسات والجهود الدولية لمكافحة عمليات غسل الاموال المبحث الثالث : السياسات والجهود الاقليمية العربية لمكافحة غسل الاموال الفصل الثاني : تجارب بعض الدول في مكافحة عمليات غسل الاموال تجربة سويسرا وفرنسا وروسيا والامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية تونس والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر وجمهورية اليمن والجماهيرية الليبية والجمهورية السورية في مكافحة عمليات غسل الاموال
