جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( في ضوء قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العماني الجديد
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
لقد أقرت التشريعات الوطنية و المقارنة وسائل متعددة لمكافحة جريمتي غسل الأموال و تمويل الارهاب استجابة للاتفاقيات والقواعد الدولية في هذا المجال ،و ذلك من خلال سن قواعد تتعلق بمنع عمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب و تسمى وسائل الوقاية ،وأخرى تتعلق بكشف تلك العمليات ،وثالثة تتمثل في التجريم الخاص للأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال و جريمة تمويل الارهاب. هذا وقد تضمن قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العماني رقم 30 لسنة 2016 القواعد القانونية المنظمة للوسائل المذكورة ، جامعا بذلك بين سياستي الوقاية والعقاب ، فالى جانب التجريم المستقل لغسل الأموال و تمويل (في الحدود التي تحقق المصلحة العامة ) وضع المشرع مجموعة من الالتزامات على المؤسسات المالية بهدف منع عمليات غسل الأموال واكتشاف ما قد يرتكب منها، وجعل من الإخلال بتلك الالتزامات جريمة جنائية. هذا الكتاب يلقي الضوء على معالجة قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العماني رقم 30 لسنة 2016 لجريمتي غسل الأموال و تمويل الارهاب من خلال تعريف جريمة غسل الأموال وبيان مراحل ارتكابها، و الاحكام المتعلقة بمساهمة المؤسسات المالية في منع وكشف عمليات غسل الأموال، بالاضافة الى العقوبات المقررة لجريمة غسل الاموال، كما يسلط هذا الكتاب الضوء على تعرف جريمة تمويل الارهاب و بيان اركانها و العقوبة المقررة لها كجريمة مستقلة عن جريمة غسل الاموال، اخير يتناول هذا الكتاب موضوع التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال بيان و سائل التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق الاحكام الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب رقم 30 لسنة 2016. محتوى الكتاب المقدمة الفصل الأول: جريمة غسل الأموال المبحث الأول: تعريف جريمة غسل الأموال وبيان مراحل ارتكابها المبحث الثاني: الاحكام المتعلقة بمساهمة المؤسسات المالية في منع وكشف عمليات غسل الأموال المبحث الثالث: أركان جريمة غسل الأموال المبحث الرابع: العقوبات المقررة لجريمة غسل الاموال الفصل الثاني: جريمة تمويل الإرهاب المبحث الأول: تعريف جريمة تمويل الارهاب المبحث الثاني: أركان جريمة تمويل الإرهاب وعقوباتها المبحث الثالث: عقوبة جريمة تمويل الإرهاب الفصل الثالث: التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المبحث الأول: التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال المبحث الثاني: التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب المبحث الثالث: وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
